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                投資者關系

                元祖股份第四屆監事會第二次會議決議公告

                2022.03.29

                上海元祖夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第二次會議(以下簡稱“會議”)于2022年3月25日9:30以現場與視訊方式召開,會議通知及相關會議文件于2022年3月15日以電子郵件向全體監事發出。會議由公司監事會主席楊子旗先生主持,會議應出席監事3名,現場出席監事1名,視訊出席董事2人(監事楊子旗、李彥因疫情原因以視訊方式出席本次會議)。會議符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規的有關規定。

                一、監事會會議召開情況

                上海元祖夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第二次會議(以下簡稱“會議”)于2022年3月25日9:30以現場與視訊方式召開,會議通知及相關會議文件于2022年3月15日以電子郵件向全體監事發出。會議由公司監事會主席楊子旗先生主持,會議應出席監事3名,現場出席監事1名,視訊出席董事2人(監事楊子旗、李彥因疫情原因以視訊方式出席本次會議)。會議符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規的有關規定。   

                二、監事會會議審議情況

                1審議通過了《關于審議公司2021年度監事會工作報告的議案

                具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《元祖股份2021年度監事會工作報告》。

                表決結果:3票贊成、0票反對、0票棄權。

                該議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

                 2審議通過了《關于審議公司2021年度財務決算報告的議案

                表決結果:3票贊成、0票反對、0票棄權。

                該議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

                3審議通過了《關于審議公司2021年年度報告及摘要的議案

                監事會認為:公司2021年年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;年度報告的內容與格式符合中國證監會和證券交易所的有關規定,所包含的信息能真實地反映公司的財務狀況和經營成果。同意該議案并提交公司股東大會審議。

                具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《元祖股份2021年年度報告》及《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《元祖股份2021年年度報告摘要》。

                表決結果:3票贊成、0票反對、0票棄權。

                該議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

                4審議通過了《關于審議公司2021年度利潤分配方案的議案

                具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《元祖股份關于2021年度利潤分配方案的公告》。

                表決結果:3票贊成、0票反對、0票棄權。

                該議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

                5、審議通過了《關于審議公司2021年度內部控制評價報告的議案》

                具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《元祖股份2021年度內部控制評價報告》。

                表決結果:3票贊成、0票反對、0票棄權。

                6、審議通過了《關于審議公司2021年度募集資金實際存放與使用情況專項報告的議案》

                監事會認為:公司募集資金的存放與使用符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》及公司募集資金管理制度等相關文件的規定,對募集資金進行了專戶存儲和使用,不存在變相變更募集資金用途以及違規使用募集資金的情形,公司募集資金存放與使用合法、合規。同意將其提交公司股東大會審議。

                具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《元祖股份關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

                表決結果:3票贊成、0票反對、0票棄權。

                該議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

                7審議通過了《關于審議公司2021年度關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計報告的議案

                  具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《元祖股份2021年度關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計報告的公告》。

                表決結果:3票贊成、0票反對、0票棄權。

                該議案需提交公司2021年度股東大會審議。

                8審議通過了《關于審議公司使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案

                為充分利用公司暫時閑置自有資金,進一步提高資金收益,在確保不影響公司正常生產經營的基礎上,公司及全資子公司擬對最高額度不超過壹拾捌億元閑置自有資金進行現金管理,用于購買低風險型理財產品或結構性存款。以上資金額度在決議有效期內可以滾動使用,并授權董事長在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件,決議有效期自2021年年度股東大會審議通過之日起一年有效。本公司擬進行委托理財的金融機構與本公司不存在關聯關系,不構成關聯交易。

                具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《元祖股份關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》。

                表決結果:3票贊成、0票反對、0票棄權。

                該議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

                9、審議通過了《關于續聘2022年度財務審計機構及內控審計機構的議案》

                監事會認為:鑒于畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)的專業能力及與公司過往的業務合作情況,考慮其在2021年度審計工作中,遵循了《中國注冊會計師獨立審計準則》,勤勉盡責,堅持獨立、客觀、公正的審計準則,公允合理地發表了獨立審計意見,表現出良好的職業操守,為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果,同意聘請畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2022年度財務及內部控制審計機構,并提交公司股東大會審議。

                具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《元祖股份關于續聘公司2022年財務及內部控制審計機構的公告》。

                表決結果:3票贊成、0票反對、0票棄權。

                該議案需提交公司2021年度股東大會審議。

                10、審議了《關于審議購買董監高責任險的議案》

                具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《元祖股份關于購買董監高責任險的公告》。

                表決結果:0票同意,0票反對,0票棄權,3票回避。

                該議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

                11、審議通過了《關于審議修訂<監事會議事規則>的議案》

                具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《元祖股份監事會議事規則》。

                表決結果:3票贊成、0票反對、0票棄權。

                該議案需提交公司2021年度股東大會審議。

                 

                三、備查文件

                1、元祖股份第四屆監事會第二次會議決議;

                2、元祖股份第四屆監事會第二次會議記錄。

                 

                特此公告

                 

                上海元祖夢果子股份有限公司監事會

                2022年3月29日

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