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                投資者關系

                元祖股份關于2021年度利潤分配方案的公告

                2022.03.29

                公司擬向全體股東每10股派發現金紅利10元(含稅)。截至2021年12月31日,公司總股本24,000萬股,以此計算合計擬派發現金紅利24,000.00萬元(含稅)。本年度公司現金分紅比例為70.62%。

                 重要內容提示:

                ●  每股分配比例

                公司2021年度利潤分配方案為:每股派發現金紅利1元(含稅)。

                ●  本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數,具體日期將在權益分派實施公告中明確。

                ●  在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的,擬維持每股分配比例不變,相應調整分配總額,并將另行公告具體調整情況。

                ●  本年度現金分紅比例70.62%。

                 

                一、利潤分配方案內容

                經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)審計,截止2021年12月31日,上海元祖夢果子股份有限公司(以下簡稱公司)母公司可供股東分配的利潤為428,381,805.35元。經公司第四屆董事會第二次會議決議,公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下:

                公司擬向全體股東每10股派發現金紅利10元(含稅)。截至2021年12月31日,公司總股本24,000萬股,以此計算合計擬派發現金紅利24,000.00萬元(含稅)。本年度公司現金分紅比例為70.62%。

                如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間,因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的,公司擬維持每股分配比例不變,相應調整分配總額。如后續總股本發生變化,將另行公告具體調整情況。

                本次利潤分配、公積金轉增股本方案尚需提交2021年年度股東大會審議。

                 

                二、公司履行的決策程序

                (一)董事會意見

                公司于2022年3月25日召開第四屆董事會第二次會議,會議一致審議通過《關于審議公司2021年度利潤分配方案的議案》,并同意將本方案提交公司2021年年度股東大會審議。

                (二)獨立董事意見

                根據《公司法》、《證券法》、《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》及《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等有關法律、行政法規的規定,獨立董事認為,公司2021年度利潤分配方案與公司所處行業特點以及公司實際資金需求情況相吻合,能在保證公司正常經營和長遠發展的前提下,兼顧廣大股東的即期和長遠利益,符合公司和廣大投資者,特別是中小投資者利益。公司《2021年度利潤分配方案》中的現金分紅比例符合相關法律法規、規范性文件的規定,符合公司《章程》的規定,有利于公司健康、穩定、可持續發展。

                因此,我們一致同意公司2021年度利潤分配方案,并同意將該方案提交公司2021年年度股東大會審議。

                (三)監事會意見

                本次利潤分配方案符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《公司章程》及《公司股東分紅回報規劃》等規定的利潤分配政策和相關法律、法規的要求,充分考慮了公司的實際經營情況、股東要求和意愿,符合公司長期持續發展的需求,重視對社會公眾股東的投資回報,符合公司和全體股東的利益,同意本次利潤分配方案。

                公司第四屆監事會第二次會議一致審議通過《關于審議公司2021年度利潤分配方案的議案》,同意將本方案提交公司2021年年度股東大會審議。

                 

                三、相關風險提示

                本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準,敬請廣大投資者注意投資風險。

                 

                特此公告。

                 

                上海元祖夢果子股份有限公司董事會

                2022年3月29日

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