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                投資者關系

                元祖股份關于2021年度關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計報告的公告

                2022.03.29

                日常關聯交易對上市公司的影響:公司2022年度日常關聯交易預計報告符合公司業務經營和發展的實際需要,關聯交易涉及的價格遵循了公平、公開、公正的定價原則,公司主營業務不會因此形成依賴。

                重要內容提示:

                是否需要提交股東大會審議:是

                日常關聯交易對上市公司的影響:公司2022年度日常關聯交易預計報告符合公司業務經營和發展的實際需要,關聯交易涉及的價格遵循了公平、公開、公正的定價原則,公司主營業務不會因此形成依賴。

                公司《關于2021年度關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計報告的議案》經公司第四屆董事會第二次會議審議通過。

                 

                一、 日常關聯交易基本情況:

                (一) 日常關聯交易履行的審議程序

                1董事會表決情況:經公司第四屆董事會第二次會議審議,通過了《關于審議公司2021年度關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計報告的議案》。關聯董事回避表決該議案。

                2、獨立董事事前認可意見:

                根據與公司相關人員的溝通及審閱公司提供的資料,公司2021年度關聯交易執行情況和2022年度日常關聯交易預計情況是公司經營活動中產生的正常業務范圍,交易遵循了公開、公平、公正的原則,所涉及的價格客觀公允,不會影響公司的獨立性,公司不會因此對關聯人形成依賴,也不存在損害公司及中小股東利益情況,符合有關法律法規和《公司章程》規定,我們同意將該事項提交公司董事會審議,屆時關聯董事回避表決。

                我們同意將該事項提交公司董事會審議,屆時關聯董事依法回避表決。

                3、獨立董事意見:

                根據與公司相關人員的溝通及審閱公司提供的資料,我們對公司2021年度日常關聯交易執行情況進行了確認,并對公司2022年度日常關聯交易預計報告進行了事前審核,并發表了獨立意見:公司2021年度日常關聯交易,屬于正常經營活動,該關聯交易以公允為原則,交易定價客觀、公平、合理,不存在損害公司及其他股東利益的情況,對公司未來財務狀況、經營成果無負面影響。關聯交易決策和批準程序符合法律、法規及《公司章程》、《關聯交易管理辦法》的規定。

                公司董事會對上述議案進行審議時,關聯董事已按規定回避表決,其表決程序符合有關法律法規的規定。同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

                 

                (二)2021年度關聯交易預計和執行情況

                   單位:萬元 幣種:人民幣

                關聯交易類型

                關聯方

                2021年預計金額

                2021年實際金額

                預計金額與實際發生金額差異較大的原因

                向關聯人購買產品

                上海夢世界商業管理有限公司

                400.00

                 366.04

                -

                小計

                400.00

                366.04

                -

                向關聯人銷售商品

                上海元祖啟蒙樂園有限公司

                90.00

                 42.35

                -

                上海夢世界商業管理有限公司

                50.00

                  6.94

                -

                小計

                140.00

                 49.29

                -

                接受關聯人提供服務

                上海元祖啟蒙樂園有限公司

                300.00

                124.86

                -

                上海夢世界商業管理有限公司

                650.00

                617.16

                -

                小計

                950.00

                742.02

                -

                租入資產

                上海元祖夢世界置業有限公司

                150.00

                56.21

                           -

                小計

                150.00

                 56.21

                -

                租出資產

                上海夢世界商業管理有限公司

                10.00

                7.09  

                -

                上海元祖啟蒙樂園有限公司

                200.00

                142.86

                -

                小計

                210.00

                149.95

                -

                其他

                上海夢世界商業管理有限公司

                250.00

                220.18

                -

                小計

                250.00

                220.18

                -

                注:占比為交易金額占同類交易金額的比例

                 


                 

                (三)2022年度日常關聯交易預計金額和類別

                單位:萬元 幣種:人民幣

                關聯交易類型

                關聯方

                本次預計金額

                占同類業務比例(%)

                本年年初至披露日與關聯人累計已發生的交易金額

                2021年實際發生額

                占同類業務比例(%)

                本次預計金額與上年實際發生金額差異較大的原因

                向關聯人購買產品

                上海夢世界商業管理有限公司

                400.00

                 100.00

                -

                 366.04

                100

                -

                小計

                400.00

                 100.00

                -

                 366.04

                100

                -

                向關聯人銷售商品

                上海元祖啟蒙樂園有限公司

                90.00

                 0.03

                -

                 42.35

                 0.02

                -

                上海夢世界商業管理有限公司

                10.00

                 -  

                2.34

                 6.94

                 -  

                -

                小計

                100.00

                 0.03

                2.34

                 49.29

                 0.02

                -

                接受關聯人提供服務

                上海元祖啟蒙樂園有限公司

                100.00

                 0.49

                21.42

                 124.86

                 0.61

                -

                上海夢世界商業管理有限公司

                920.00

                 4.50  

                -

                617.16

                 2.97  

                -

                小計

                1,020.00

                 4.99

                21.42

                742.02  

                 3.58

                -

                租入資產

                上海夢世界商業管理有限公司

                100.00

                 0.53

                18.64

                 -

                -

                -

                上海諾佑貿易有限公司

                52.80

                 0.28

                -

                 -  

                -

                小計

                152.80

                 0.81

                18.64

                -

                -

                -

                租出資產

                上海夢世界商業管理有限公司

                10.00

                 1.44

                0.24

                       7.09

                1.00

                -

                上海元祖啟蒙樂園有限公司

                80.00

                 11.51

                -

                 142.86

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