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                投資者關系

                元祖股份關于購買董監高責任險的公告

                2022.03.29

                為保障公司董事、監事及高級管理人員權益,完善公司風險管理體系,降低公司經營風險,促進相關責任人員充分行使權力、履行職責,維護公司及股東的利益,根據《上市公司治理準則》的有關規定,上海元祖夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬投保董事、監事和高級管理人員責任險。

                   為保障公司董事、監事及高級管理人員權益,完善公司風險管理體系,降低公司經營風險,促進相關責任人員充分行使權力、履行職責,維護公司及股東的利益,根據《上市公司治理準則》的有關規定,上海元祖夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬投保董事、監事和高級管理人員責任險。

                責任險具體方案如下:

                (一)投保人:上海元祖夢果子股份有限公司

                (二)被保險人:公司全體董事、監事及高級管理人員

                (三)責任限額:人民幣1,000萬元

                (四)保費金額:不超過人民幣12萬元

                (五)保險期限:12個月

                為提高決策效率,董事會提請股東大會審議授權董事會在上述保費金額和核心保障范圍內,辦理董事、監事和高級管理人員責任險具體購買事宜(包括但不限于確定其他相關主體;確定保險公司;確定保險金額、保險費及其他保險條款;選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構;簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等),以及在今后董事、監事和高級管理人員責任險保險合同期滿時或之前辦理與續保或者重新投保等相關事宜。

                該事項全體董事回避表決,出于謹慎性原則,將直接提交公司2021年年度股東大會審議。

                 

                特此公告。

                上海元祖夢果子股份有限公司董事會

                2022年3月29日

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